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2018-09-22 10:53 来源:百度健康

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中共中央政法委员会主办

长安播报

一天诈骗两个亿!这个15人犯罪团伙被连窝端

2018-09-22 17:31  来源:山东长安网  责任编辑:黄海英
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明清的紫禁城采用的也是这个办法。

近日,山东省烟台市蓬莱市公安局反电诈专案组在烟台市公安局反电诈中心的大力支持下,经过连续18天的奔波,辗转5000余公里,南下广州深圳抓获15名犯罪嫌疑人,成功打掉“*耀国际”电信诈骗平台。

????2017年12月至2018年3月,蓬莱市民朱先生在网络上被人以炒股票交流为名拉进一QQ群,在被该群内的讲师及水军进行“洗脑”后,开始在一名为“*耀国际”的金融平台炒外汇期货,先后被诈骗33万余元。

????接报案后,蓬莱公安迅速成立专案组,网安民警调取了大量数据进行研判,很快梳理出犯罪团伙的组织架构和部分嫌疑人的准确信息。经查,犯罪嫌疑人陈某伙同他人在没有任何外汇交易牌照的情况下,租用上海某公司服务器,搭建外汇交易期货平台--“*耀国际”,并分技术组、支付对接组、客服组、代理组等,采取在全国各地召收代理商,由代理商组成讲师、助理、水军诈骗团队,骗取各地股民加入诈骗团队QQ和微信群的方式,欺骗股民加入其所谓的期货平台--“*耀国际”开展虚假的外汇期货交易。

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????根据目前已掌握的情况,专案民警介绍说,“*耀国际”自上而下共有七级代理,涉及数百个公司,而受害者更是遍布全国各地,在民警查获的众多嫌疑帐户中,仅一个帐户一天的资金流转就达到2亿元人民币。

该案体量巨大,仅查获的文字物证就达到7.8G的容量,且嫌疑人的反侦查意识强、专业性强,侦查难度前所未有。然而民警迎难而上,日行八百,夜行千里,风雨兼程!8月3日,32名专案民警南下广州开展最后的调查取证及抓捕工作,至8月20日凯旋,18天中,每天走访、取证、研究案情至夜里12点;8月14日、16日,抓捕行动的两天,民警们都是忙到凌晨4点才休息。8月19日返程的32个小时里,绝大部分的民警仅仅睡了1小时。

8月14日和16日,专案组民警分别在广州和深圳开展集中行动,抓获犯罪嫌疑人梁某、陈某等15名犯罪嫌疑人。8月20日下午6时许,一辆粤A牌照的大客车缓缓驶入蓬莱市公安局刑侦大队,车门打开,12名全副武装的特警押解着12名电信诈骗嫌疑人鱼贯而出,至此蓬莱公安成功打掉“*耀国际”电信诈骗平台,取得了打击电信诈骗犯罪的阶段性胜利。

????目前,犯罪嫌疑人梁某、陈某等十二人已被刑事拘留,李某等三人被取保候审,案件正在深挖之中。


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